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罰款金額：1.4億美元

2015年7月，花旗集團(tuán)子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。

罰款金額：19.2億美元

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。

罰款金額：6.27億美元

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制，罰款3億美元。

罰款金額：26億美元

2014年1月，摩根大通同意支付總計(jì)26億美元的賠款，以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和懂事訴訟。

罰款金額：25億美元

2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國司法部對(duì)其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。和民事訴訟。

罰款金額：6.3億美元

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款，金額共計(jì)約6.3億美元。

保持賬戶活躍

• 及時(shí)激活，并進(jìn)行存款
• 每月登陸1-2次網(wǎng)銀，近三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行3-5次交易
• 保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
• 避免不使用賬戶或長(zhǎng)時(shí)間不發(fā)生業(yè)務(wù)往來

及時(shí)回復(fù)銀行信息

• 確保預(yù)留給銀行的通訊信息真實(shí)有效
• 若收到銀行發(fā)生的文件信息務(wù)必及時(shí)回復(fù)

確保交易安全性

• 避免與敏感、高危地區(qū)進(jìn)行交易
• 盡量采取對(duì)公匯款，減少個(gè)人交易
• 避免不合理的大筆資金進(jìn)出賬戶

合規(guī)運(yùn)營依法維護(hù)

• 境外公司合規(guī)運(yùn)營，正常做賬報(bào)稅
• 妥善保管相關(guān)業(yè)務(wù)資料、賬冊(cè)，以備銀行不定期抽查